Jak se nigerijský podvod používá na právníky

Nepřipojujte se k propojení peněz z trustového účtu s podvodníky

Emailové podvody jsou neustálým problémem a advokáti nejsou imunní vůči riziku, že budou konfrontováni. Některé z největších advokátních kanceláří v zemi byly vyčerpány do psaní svěřeneckých účtů nebo do vedení bankovních účtů na základě finančních prostředků, o kterých si mysleli, že si vyčistili své svěřenecké účty , až později se dozvěděli, že šek v depozitáři advokátní kanceláře je padělání. Výsledkem je, že advokátní kancelář je na háku za stovky tisíc dolarů, zatímco příjemce peněz zmizel.

Pro ty právníky, kteří dosud nebyli zasaženi podvodem, anebo možná právě v současné době dochází k podvodům, zde jsou základy, jak funguje verze advokáta "Nigerijského podvodu":

Podvodný proces

Počáteční kontakt: Advokát obdrží e-mail od někoho, kdo tvrdí, že pracuje v jiné zemi, která potřebuje pomoc s právním problémem. E-maily obvykle říkají "ve vaší jurisdikci" spíše než specifikovat stát, kde je založena právní otázka.

Právní problém: Odesílatel e-mailu potřebuje pomoc při výběru rozsudku, smlouvy nebo dohody o rozvodu (obvykle nazývané "Dohoda o spolupráci při spolupráci v právu" v e-mailech, i když někteří zřejmě tento termín zrušili).

Špatná gramatika: Všimněte si, že e-mail obvykle obsahuje gramatické chyby, i když ne vždy.

Snadná práce: Dluh je popsán jako snadno sbíraný prostým zasláním doporučení. V některých případech odesílatel e-mailu říká, že dlužník již souhlasil s platbou a advokátem je prostě práce jako zprostředkovatele transakce.

Rychlá platba: Jak předpověděla klient, protihráč rychle zaplatí dlužné peníze korporátním šekem. Kontrola je vystavena právníkovi a musí být uložena do důvěry. Advokát pak odvede své vlastní poplatky z transakce s důvěrným účtem a zaplatí zůstatek klientovi.

Klient je zoufalý, aby splnil termín: Kvůli naléhavé poptávce, jako je zdravotní pohotovost nebo termín uzavření nemovitosti, klient tlačí advokáta, aby zaplatil peníze na bankovní účet klienta.

Pokud klient souhlasí s převzetím šeku, potřebuje klient odeslat rychle. Advokát vidí, že vklad uveřejnil na svém svěřeneckém účtu a předpokládá, že prostředky byly vyčištěny, takže advokát dává peníze na bankovní účet klienta.

Špatné zprávy: Pár dní proběhne, nebo dokonce pár týdnů, než advokát dostane nějakou špatnou zprávu: šek se odrazil a peníze byly odepsány zpět ze svěřeneckého účtu advokáta. Ve většině případů byla kontrola padělek.

V tomto okamžiku zmizel klient. Účet, který advokát přidělil peníze, se uzavřel, nebo přinejmenším už nemá žádné finanční prostředky. A důvěryhodný účet advokáta je buď přečerpaný, nebo přinejmenším podstatně vyčerpán ze stovek tisíc dolarů, které musí právník vyměnit z vlastní kapsy.

Další čtení

• Jak se nechat zastihnout sliby o snadné práci na volném moři
• Top 10 známky podvodného e-mailového podvodu
• Právníci varovali, aby se obezřetně pokoušeli o podvody s klientem