Co je zpronevěra?
Spáchání podvodů , také známý jako krádež zaměstnanců, je čin neprávem přivlastnění finančních prostředků, které byly svěřeny vaší péči, ale které vlastní někdo jiný.
Nejčastější zpronevěrají zaměstnanci, ale jiní, kteří mají odpovědnost za svěřence, mohou být také obviněni ze zpronevěry.
Odpustit je určitý druh podvodu , který je definován jako "vědomé zkreslení pravdy nebo skrytí hmotné skutečnosti, která má přimět jiného, aby jednal ve prospěch jeho nebo její újmy".
Účetní zpronevěra je manipulace s účetními záznamy, aby se skrývala krádež finančních prostředků.
Odpustit lze trestní stíhání jako trestný podvod nebo občanský podvod. V případě civilního podvodu může zaměstnavatel podat žalobu proti zaměstnance.
Jaké jsou faktory zpronevěry?
Za účelem podpory zpronevěry musí být přítomny čtyři faktory, které musí být prokázány.
- Mezi oběma stranami musí existovat fiduciární vztah; to znamená, že musí existovat vztah důvěry, odpovědnost za péči o odpovědnost (například peníze nebo majetek) a spoléhání jedné strany na druhou stranu.
- Žalovaný musí mít získal majetek prostřednictvím vztahu, spíše než jiným způsobem. Někdy je obtížné prokázat, zejména v případě zpronevěry hotovosti z baru, například.
- Žalovaný musí mít převzal vlastnictví nemovitosti nebo převedl majetek někomu jinému (tzv. dopravu).
- Žalované žaloby byly úmyslně. Někdy je také obtížné dokázat. Jak dokážete záměr?
Jaké jsou pokuty za zpronevěru?
Sankce závisí na množství ukradených. Pokud bude odsouzený odsouzen, může dostat pokutu, může být požádán, aby provedl restituci (vrátit peníze). V některých případech i trest odnětí svobody.
Jaké jsou některé příklady zpronevěry?
Mezi příklady zpronevěry patří bankovní bankéři, kteří se vkládají do vkladů, účetní, který pro sebe získává náhradu za klienta, advokát, který sám využívá prostředky na úschovním účtu, a mzdový úředník, který neposkytuje správnou částku daně z přidané hodnoty, zbytek pro sebe.
Spravedlnost je zřejmě běžná v odvětví recyklace. Rick Leblanc, odborník na recyklaci, píše o případu, kdy zaměstnanec zpronevěřoval tím, že přeplatí sběratel šrotu za kovový odpad (a zdánlivě, sdílí neoprávněné zisky).
Zaměstnanci v maloobchodních firmách mají zvyk chodit s nákupem. Je to krádež zaměstnanců a v průmyslu se nazývá "srážení". Dalším běžným maloobchodním krádeží zaměstnanců jsou dárkové karty. Jsou snadné dát do kapsy a jít s nimi.
Samozřejmě počítačové podvody zaměstnanci má mnoho aspektů, z nichž mnohé zahrnují podvodný převod prostředků ze strany zaměstnance.
Jak se podnik chrání před zpronevěrou?
Chcete-li začít pracovat na ochraně vašeho podnikání, věnujte pozornost dvěma faktorům, které se podílejí na zpronevěře:
- Zaměřte se na zaměstnance, kteří mají svěřenecké zodpovědnosti, jako jsou zaměstnanci ve vašem oddělení mzdy, pohledávky, závazky a osoby, které sladí bankovní výpisy. To jsou lidé, kteří s největší pravděpodobností zabijou.
- Zaměřte se na hotovostní transakce. Požadovat, aby byly všechny peněžní transakce zaznamenány co nejvíce.
Tento článek popisuje 5 kroků, které by měl zaměstnavatel podniknout, aby zabránil krádeží zaměstnanců a zpronevěře.